21.10.2019|20:00

Трое жителей Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк) без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения. Не имея соответствующей лицензии они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций. Незаконный доход от указанной деятельности составил свыше 67 миллионов рублей.
Следствием установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том без учёта вещественных доказательств.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в федеральный суд.

Источник: https://news.rambler.ru/crime/43024514-troe-zhiteley-tomskoy-oblasti-obvinyayutsya-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-i-obnalichivanii-denezhnyh-sredstv/

  Опубликовать
Комментарии
Текст комментария
Другие новости в рубрике «Общество»
Возобновлены авиарейсы из Томска в Абакан и Барнаул Сегодня, 12:00
Из томского аэропорта «Богашёво» возобновились авиарейсы Томск — Абакан и Томск — Барнаул. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в областной администрации.
Суд признал экс-главу томского ГУ МЧС виновным в превышении полномочий Сегодня, 04:00
ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска в среду признал экс-главу томского ГУ МЧС Михаила Бегуна, ранее осужденного за получение взятки, виновным в превышении должностных полномочий и увеличил ему…
Вузы Томска начнут учебный год в традиционном формате, но с ограничениями Вчера, 20:00
ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Все шесть университетов Томска начнут учебный год в традиционном очном формате.
Томская область с 2021 года первой в РФ начнет испытания грузовых беспилотников Вчера, 20:00
ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Особый правовой режим, упрощающий использование авиационных беспилотников, будет введен в Томской области в 2021 году для тестирования грузовых дронов.
Томские университеты начнут учебный год в очном формате Вчера, 20:00
В Томске вузы начнут новый учебный год в очном формате, сообщили ИА REGNUM 12 августа в администрации региона. Соответствующее решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций.
В Томске силовики освободили «захваченное террористами» судно Вчера, 20:00
Силовые ведомства в пригороде Томска провели антитеррористическую тренировку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в рамках учений был пресечён теракт на речном судне.

Главное за сутки

Сегодня в кино
Вся афиша Томска на сайте
tomsk.4geo.ru/afisha/