21.10.2019|20:00

Трое жителей Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк) без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения. Не имея соответствующей лицензии они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций. Незаконный доход от указанной деятельности составил свыше 67 миллионов рублей.
Следствием установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том без учёта вещественных доказательств.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в федеральный суд.

Источник: https://news.rambler.ru/crime/43024514-troe-zhiteley-tomskoy-oblasti-obvinyayutsya-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-i-obnalichivanii-denezhnyh-sredstv/

  Опубликовать
Комментарии
Текст комментария
Другие новости в рубрике «Общество»
Снежный циклон надвигается на Кузбасс Сегодня, 20:00
В ближайшие дни циклон, который уже накрыл Новосибирск и Томск, придет в Кузбасс. — На Кузбасс надвигаются снегопады и метели, — предупреждает пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей…
Коммунальщики Томска перейдут на усиленный режим из-за морозов Сегодня, 16:01
По информации синоптиков, в течение нескольких суток горожан ждет морозная погода.
Активисты ОНФ предложили властям Томска принять программу по обустройству безопасных подходов к школам и детским садам Сегодня, 16:01
Активисты Общероссийского народного фронта в Томской области направили обращение мэру Томска и спикеру Думы города с просьбой разработать и профинансировать программу по обустройству безопасных подходов к образовательным учреждениям.
Томские эксперты ОНФ направили властям предложения по совершенствованию процедуры отбора территорий для благоустройства Сегодня, 16:01
В Томске подведены итоги рейтингового голосования томичей по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Страховой дом ВСК защитил Деда Мороза от непредвиденных ситуаций в путешествии Сегодня, 16:01
Страховой дом ВСК выступил спонсором путешествия всероссийского Деда Мороза, который 9 ноября вместе с командой НТВ отправился из Великого Устюга в большое благотворительное турне по всей России, говорится в сообщении…
Сильные снегопады в Западной Сибири вызвали большие пробки в Новосибирске и Томске Сегодня, 16:01
НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Первые за нынешнюю зиму снегопады и сильный ветер, которые принес циклон, идущий с севера Европейской части России, вызвал большие пробки на территории Новосибирской и Томской областей.

Главное за сутки

Сегодня в кино
Вся афиша Томска на сайте
tomsk.4geo.ru/afisha/