21.10.2019|20:00

Трое жителей Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк) без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения. Не имея соответствующей лицензии они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций. Незаконный доход от указанной деятельности составил свыше 67 миллионов рублей.
Следствием установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том без учёта вещественных доказательств.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в федеральный суд.

Источник: https://news.rambler.ru/crime/43024514-troe-zhiteley-tomskoy-oblasti-obvinyayutsya-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-i-obnalichivanii-denezhnyh-sredstv/

  Опубликовать
Комментарии
Текст комментария
Другие новости в рубрике «Общество»
В Томске сотрудники полиции приняли участие в областном конкурсе проектов «Твоя идея» Сегодня, 12:00
Целью конкурса является оказание государственной поддержки в реализации социально-значимых проектов молодежи.
В Томске откроют один из самых больших природных катков в России Вчера, 20:00
Томский государственный университет увеличил площадь катка на Мавлюкеевском озере — его площадь составит 10 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе вуза.
На ремонт одного из самых известных памятников архитектуры Томска заложено 95 млн рублей 13/12, 20:00
Здание в самом центре Томска построено в 1905 году и известно томичам как «Пассаж Второва» и магазин «Тысяча мелочей».
На ремонт томского «Пассажа Второва» выделят 95 млн рублей 13/12, 20:00
В будущем году в Томске приступят к ремонту «Пассажа Второва». Здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
Перелетная «Птичка»: производство конфет переводят из Томска в Кузбасс 12/12, 20:00
«КДВ Групп» переводит производство конфет «Томские классические» из Томска в свое подразделение в Яшкино (Кемеровская область).
Московским трамваям придают томский вид 12/12, 20:00
Пять уже прибывших в Томск трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс» выйдут на городские маршруты в конце декабря.

Главное за сутки

Сегодня в кино
Вся афиша Томска на сайте
tomsk.4geo.ru/afisha/